حسين علي محمود غسيل الأموال يكون عن طريق عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو كأنها مشروعة ومصدرها قانوني حيث تتم هذه العملية عادةً عبر عدة مراحل، تشمل إيداع الأموال في نظام مالي، إخفاء مصدرها من خلال عمليات مالية معقدة، دمجها في الاقتصاد.ان غسيل الأموال يعتبر جريمة خطيرة وله …
ظهرت المقالة كيف يتم غسيل الأموال ؟ أولاً على الجزائرية للأخبار.
كيف تحمي الجمعيات الخيرية نفسها من غسل الأموال و التمويل المشبوه ؟