La banque « Chaabi Bank », filiale du groupe bancaire marocain » Banque Populaire » fait l’objet d’une enquête judiciaire initiée par le parquet fédéral belge sur des activités illicites, liées au blanchiment d’argent, révèlent les presses marocaine et belge. La police judiciaire fédérale de Bruxelles a procédé le 7 octobre pour le compte du parquet fédéral […]
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Alger: 12 accusés placés en détention provisoire pour blanchiment d’argent et pratiques douteuses dans le commerce du tabac