تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الاموال بين و2017 2018. والصادرة عن الهيئات و المؤسسات المالية المختلفة، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور حيبوش. وخلال ورشة عمل حول تدابير و آليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب المنظم من قبل الهيئة […]
الجزائر – عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة. وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في...
الجزائر – يشارك أزيد من 600 مختص في المجال القانوني والقضائي في أشغال الطبعة الأولى للمؤتمر الوطني حول “دور محافظ الحسابات في الوقاية ومكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال وإبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية”، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وسيتناول هذا المؤتمر الوطني المنظم من قبل الغرفة الوطنية...
وزارة المالية الجزائرية | البورصة و "الاستعلام المالي" يناقشان قانون الوقاية من تبييض الأموال