تسجيل قرابة الـ1300 إخطار بالشبهة تبييض الأموال بين  2017 و 2018 - الجزائر

تسجيل قرابة الـ1300 إخطار بالشبهة تبييض الأموال بين 2017 و 2018

 تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الاموال بين  و2017 2018. والصادرة عن الهيئات و المؤسسات المالية المختلفة، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور حيبوش. وخلال ورشة عمل حول تدابير و آليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب المنظم من قبل الهيئة […]

اقرأ المزيد