السؤال قمت بتداول مبلغ من المال الحلال في الذهب عبر منصة رقمية، وهو نوع من التداول لا يتضمن امتلاك الذهب فعليًا بعد تحقيق بعض الأرباح، استخدمت تلك الأموال لشراء بعض الاحتياجات الأساسية، كالمسكن، والملابس، والسيارة، وأجهزة الكمبيوتر، وبعد ذلك ندمت على هذا الأمر، وتبت إلى الله. سؤالي هو: هل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الممتلكات، خاصةً …
حسين علي محمود غسيل الأموال يكون عن طريق عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو كأنها مشروعة ومصدرها قانوني حيث تتم هذه العملية عادةً عبر عدة مراحل، تشمل إيداع الأموال في نظام مالي، إخفاء مصدرها من خلال عمليات مالية معقدة، دمجها في الاقتصاد.ان...
حسين علي محمود غسيل الأموال يكون عن طريق عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو كأنها مشروعة ومصدرها قانوني حيث تتم هذه العملية عادةً عبر عدة مراحل، تشمل إيداع الأموال في نظام مالي، إخفاء مصدرها من خلال عمليات مالية معقدة، دمجها في الاقتصاد.ان...
بيان من مجلس قضاء الجزائر يكشف عن فتح تحقيق حول صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS وشركات جزائرية أجنبية وأعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم عن بدء تحقيق شامل بعد ورود معلومات حول صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS ومجموعة من الشركات الجزائرية والأجنبية. وفقًا لبيان النيابة، فإن التحقيق...
المغرب: تعميم و استمرار الفساد يفتح أبواب البلاد على مستقبل مجهول