الجزائر – أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي (الجزائر العاصمة) أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع آخرين للرقابة القضائية في قضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال وبممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان لنيابة الجمهورية لدى...
أعلن مجلس قضاء الجزائر، عن نتائج التحقيق في قضية شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ تم فتح تحقيق ابتدائي . وأوضح بيان لذات المجلس، أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها...
فككت شرطة تلمسان جمعية أشرار متكونة من 07 أشخاص من بينهم صيدلي و طبيب تورطوا في قضية حيازة مؤثرات عقلية ( أدوية صيدلانية ) قصد البيع بطريقة غير مشروعة مع التزوير و إستعمال المزور في وصفات طبية مدونة بأسماء أشخاص مختلفين و تخزين أدوية في أماكن غير مصرح بها، ...
قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال وحجز أزيد من 6 مليار سنتيم