تقرير | نظام جديد للحد من تبـ ـيض الأموال

نظام هام جديد لـبنك الجزائر للوقاية من تبييض الأموال  وقع محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، قرارا جديدا لبنك الجزائر يحدّد كيفيات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. و يُفترض على البنوك أن تتوفر على معلومات دقيقة عن زبائنها سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين...

أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات...