أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي الرأي العام، أنه و على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال. وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي على مستوى هذا القطب الجزائي. وتوصل التحقيق الابتدائي، حسب بيان النيابة، إلى تورط شركة […]
The post تفاصيل مثيرة لعملية الإطاحة بشبكة لتبييض الأموال appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية.
بومرداس.. الإطاحة بشبكة تبييض الأموال والتهرب الضريبي