أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي. وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو – ب، […]
The post تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة appeared first on النهار أونلاين.
تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحرقة”